欧洲银行监管委员会提到压力测试这种应用体现在（　）等方面。

金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下达哪三大主题()。

社团贷款实行()的运行模式，受理社作为牵头社负责社团贷款的筹备组织。

商业银行反洗钱内控制度体系中，处于核心地位的是（　）。

下列属于按风险诱发原因分类的是（　）。