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问题

商业银行反洗钱内控制度体系中,处于核心地位的是( )。

A:反洗钱稽核审计制度
B:客户身份资料和交易记录保存制度
C:大额交易与可疑交易报告制度
D:客户身份识别制度
正确答案是:
同类题型

商用房贷款的对象是具有中华人民共和国国籍,年满( )周岁,且具有完全民事行为能力的自然人。

同业借款业务最长期限自提款之日起不得超过( )。

持票人对支票人的权利自出票日起()。

( )的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度,为下一步打好基础。

根据理财规划的需求,一般把客户信息分为( )。

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