A:南美洲反洗钱金融行动特别工作组是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一
B:埃格蒙特集团负责颁布与各金融情报中心相关的解释指引最优做法倡议声明和指南等文献
C:亚太反洗钱集团成员包括美国澳大利亚中国香港等30多个国家和地区
D:中国与俄罗斯哈萨克斯坦等国于2004年作为共同创始成员国成立了“欧亚反洗钱与反恐融资小组”