问题

根据人民银行、银监会有关规定，商业银行在反洗钱管理方面主要有以下职责（　）。

A:建立健全反洗钱内部控制制度
B:建立客户身份识别制度
C:建立客户身份资料和交易记录保存制度
D:开展反洗钱培训和宣传工作 E.应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

正确答案是：

同类题型

按照中国银行业监督管理委员会《贷款风险分类指引》规定，（）三类贷款称为不良贷款。【2014 年 6 月真题】　　

（）是最常用的评价投资收益的方式，是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比。

根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够（　）。

个人住房贷款期限在1年以上的，合同期内遇法定利率调整时，其贷款利率的确定方式可以是（　）。

在个人住房贷款业务中，采取的担保方式以（　）担保为主。