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问题

洗钱的常见方式包括( )。

A:借用金融机构
B:藏身于保密天堂
C:使用空壳公司
D:伪造商业票据 E.走私
正确答案是:
同类题型

中国银监会发布的《商业银行资本管理办法(试行)》中,有关声誉风险的评估要求主要包括( )。

信用卡的( )是指客户可以在特约商户通过POS机刷卡、二维码进行消费,也可以在网站消费,或者订购物品授权消费等。

在国内商业银行的管理中,流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系。一家股份制银行的流动性储备分为三级,其中,一级流动性储备包括( )。

城商行、农商行以及期货公司等具有基金从业资格的人员不少于( )。

我国统计部门公布的失业率是 ( )

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