（ ）是指在金融活动中，违反金融管理法规，采取虚构事实或者隐瞒真相的方法，以非法占有为目的，骗取数额较大的财物的行为。
当前，银行业金融机构普遍实施（ ）的合规管理做法。
迄今为止英国金融服务局使用的唯一的风险评估体系是（ ）。
首席风险官的聘任和解聘由（ ）负责并及时向公众披露。
单一最大客户贷款比率是衡量银行经营（ ）的重要指标之一。
