A:健全反洗钱内控制度
B:建立客户身份识别制度
C:按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
D:按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 E.按照反洗钱预防监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作