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问题

商业银行反洗钱内控制度体系中,处于核心地位的是( )。

A:反洗钱稽核审计制度
B:客户身份资料和交易记录保存制度
C:大额交易与可疑交易报告制度
D:客户身份识别制度
正确答案是:
同类题型

通常,对( )等可设置集中度限额。

商业银行信用风险监测中,行业经营环境出现恶化的预警指标不包括( )。

个人经营贷款中,借款人以自有或第三人的财产进行抵押,抵押物须( )。

计算机应用、维护及操作人员违反规定对账务、信息进行处理的,后果或情节严重的,给予警告至()处分;后果或情节特别严重的,给予撤职至开除处分

个人汽车贷款业务中,关于合作机构风险的防范措施不包括( )。

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